This is some text inside of a div block.
17.3.2020

Можно ли сотрудничать с компанией, находящейся в санкционном списке?

Maxim Barashev
Managing partner
Corporate practice, Litigation, Investment projects

Можно ли сотрудничать с компанией, находящейся в санкционном списке?

Юристы представили иностранному Клиенту заключение о возможности работать с кредитным учреждением РФ из санкционного списка. Проанализированы нормативные акты, оценены риски и последствия.

Описание кейса


Крупная международная компания учредила на территории РФ юридическое лицо. Впоследствии у компании возник вопрос, связанный с тем, что банк, услугами которого пользуется российское юридическое лицо, значится в санкционных списках США, точнее – в секторальном санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (далее – Управление). Отказ от сотрудничества с этим банком мог повлиять на всю международную структуру корпорации и внести свои коррективы в деятельность компании (не только на территории РФ) с возможными негативными последствиями.

В связи с необходимостью продолжения работы именно с этой кредитной организацией клиент обратился к специалистам BBNP с просьбой проанализировать санкционный режима банка и возможные риски в случае продолжения сотрудничества.

Юристы BBNP исследовали нормативные акты органов государственной власти США релевантной тематики и практику их применения в части воздействия на лиц, которые так или иначе взаимодействуют с попавшими под санкции организациями.

Были определены субъекты, которые обязаны соблюдать эти правила, выявлены сами запретительные нормы с указанием конкретных деяний, которые Управление рассматривает в качестве нарушений санкционных актов.

Наши специалисты определили рамки полномочий государственных органов, возможные последствия для российского юридического лица и других участников международной группы компаний при квалификации действий клиента как нарушающего названные нормы, была законодательно обоснована возможность работы клиента с этим банком.

Результат


После получения развернутой консультации представители компании, уверенные в отсутствии каких бы то ни было рисков, приняли решение о продолжении выгодного сотрудничества с кредитной организацией.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript