Юристы представили иностранному Клиенту заключение о возможности работать с кредитным учреждением РФ из санкционного списка. Проанализированы нормативные акты, оценены риски и последствия.

Описание кейса

Крупная международная компания учредила на территории РФ юридическое лицо. Впоследствии у компании возник вопрос, связанный с тем, что банк, услугами которого пользуется российское юридическое лицо, значится в санкционных списках США, точнее – в секторальном санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (далее – Управление). Отказ от сотрудничества с этим банком мог повлиять на всю международную структуру корпорации и внести свои коррективы в деятельность компании (не только на территории РФ) с возможными негативными последствиями.

В связи с необходимостью продолжения работы именно с этой кредитной организацией клиент обратился к специалистам BBNP с просьбой проанализировать санкционный режима банка и возможные риски в случае продолжения сотрудничества.

Юристы BBNP исследовали нормативные акты органов государственной власти США релевантной тематики и практику их применения в части воздействия на лиц, которые так или иначе взаимодействуют с попавшими под санкции организациями.

Были определены субъекты, которые обязаны соблюдать эти правила, выявлены сами запретительные нормы с указанием конкретных деяний, которые Управление рассматривает в качестве нарушений санкционных актов.

Наши специалисты определили рамки полномочий государственных органов, возможные последствия для российского юридического лица и других участников международной группы компаний при квалификации действий клиента как нарушающего названные нормы, была законодательно обоснована возможность работы клиента с этим банком.

Результат

После получения развернутой консультации представители компании, уверенные в отсутствии каких бы то ни было рисков, приняли решение о продолжении выгодного сотрудничества с кредитной организацией.